ईडी ने सीमा पार ड्रग्स तस्करी नेटवर्क में छह लोगों को गिरफ्तार किया है

नई दिल्ली [India]22 अक्टूबर (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडीएजेंसी ने मंगलवार को कहा कि सीमा पार से नशीली दवाओं की तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले की जांच के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
ईडीकी दिल्ली यूनिट ने 11 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को चलाए गए अलग-अलग ऑपरेशन में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लवजीत सिंह उर्फ ​​लब्बा, मंजीत सिंह उर्फ ​​मन्ना, प्रभजीत सिंह, गुरजोत सिंह, रमनदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है।
उन्होंने कहा, “जांच के दौरान अफगानिस्तान से भारत में हेरोइन की तस्करी से जुड़े एक बड़े मादक पदार्थ तस्करी अभियान का खुलासा हुआ।” ईडी एक बयान में.
पीएमएलए जांच राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा न्हावा शेवा बंदरगाह पर संधू एक्सपोर्ट्स द्वारा आयातित कंटेनरों से 293.81 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा हरियाणा के फरीदाबाद में दो वाहनों और एक फ्लैट से 352.71 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती के आधार पर शुरू की गई थी।
इस प्रकार अब तक कुल 646.52 किलोग्राम हेरोइन जब्त की जा चुकी है।
ईडी जांच से पता चला कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, लवजीत सिंह, मंजीत सिंह, रमनदीप सिंह, गुरजोत सिंह, गुरप्रीत सिंह और प्रभजीत सिंह, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हेरोइन की तस्करी, भंडारण और वितरण का समन्वय करते थे।

“ये व्यक्ति एक सिंडिकेट के प्रमुख सदस्य थे जो अफगानिस्तान और ईरान से हेरोइन की तस्करी करते थे, उन्हें टैल्क पत्थर और जिप्सम पाउडर के शिपमेंट में छिपाते थे,” ने कहा। ईडी.
संघीय एजेंसी को सूचित किया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने ड्रग्स की तस्करी को अंजाम देने के लिए प्रभजीत सिंह के स्वामित्व वाली एक मुखौटा कंपनी संधू एक्सपोर्ट्स को शामिल किया।
ईडी अत्यधिक परिष्कृत हेरोइन तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जहां आरोपियों द्वारा कई बैंक खातों, नकद लेनदेन और परिचालन खर्चों की पहचान की गई है।
“अभियुक्तों ने अवैध धन की उत्पत्ति को छिपाया, जिसे आगे बढ़ाया गया और प्रतीत होता है कि वैध वित्तीय गतिविधियों में एकीकृत किया गया। यह भी पता चला कि सिंडिकेट ने अफगान आपूर्तिकर्ताओं को तब तक कोई भुगतान नहीं किया जब तक कि दवाएं स्थानीय बाजारों में बेची नहीं गईं।”
इसके अलावा, एजेंसी ने कहा कि आरोपियों ने स्टोरेज हब से आगे वितरण तक तस्करी के लिए सेकेंड हैंड बाजार में टोयोटा फॉर्च्यूनर, इटियोस और हुंडई वर्ना आदि सहित कई वाहनों को खरीदने के लिए नकद भुगतान का इस्तेमाल किया।
ईडी जांच से पता चला कि नकदी का इस्तेमाल हाई-एंड स्मार्टफोन की खरीद के लिए किया गया था और एन्क्रिप्टेड संचार ऐप्स का इस्तेमाल तस्करी गतिविधियों के समन्वय के लिए किया गया था।
“ईरान और अफगानिस्तान से तस्करी की गई दवाओं को मुंबई में नवा शेवा बंदरगाह के माध्यम से आयात किया जाता था, बाद में मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक किराए के गोदाम में संग्रहीत किया जाता था और आगे दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में स्थानीय आपूर्ति के लिए वितरित किया जाता था। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पता लगाने से रोकने के लिए परिवहन 10 किलोग्राम की कम मात्रा में किया जाता था।
इससे पहले, जंडोली गांव (राजपुरा, पंजाब) में एक संपत्ति, आरोपी व्यक्तियों के नाम पर कई बैंक खाते और सावधि जमा को कुर्क किया जा चुका है। ईडी“एजेंसी ने कहा। (एएनआई)